«Всевидящее око» Центробанка: подозрительные переводы россиян попадут под контроль
smartmoney.oneБанк России намерен получать информацию о денежных переводах при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.Изначально, правда, шла речь о введении с 2022 года новой формы отчетности для банков и платежных систем по денежным переводам физических лиц.Предполагалось, что для этого ЦБ РФ будет запрашивать персональные данные отправителей и получателей средств.
Однако затем регулятор уточнил свою позицию.Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков, а хочет собирать обезличенную информацию при подозрении на незаконную деятельность.