В суд передано дело против руководящих работников ABLV Bank об отмывании 2,1 миллиардов евро
rus.delfi.lvABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению.
Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.Всего по делу об отмывании денег в крупных размерах в составе организованной группы обвиняются восемь человек, сообщили агентству LETA в прокуратуре.В досудебном расследовании установлено, что в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации незаконных средств, в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года легализованы денежные средства, нажитые за границей, в размере не менее 263 538 182 евро и 948 641 578,65 долларов США (1 912 737 857 евро).Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитном учреждении.По данным агентства LETA, обвиняемыми являются бывший совладелец Эрнест Бернис, бывший заместитель председателя правления Вадим Рейнфельд, а также Александр Паже, Игорь Рогов и Каспар Дрейманис.Дело было передано суду по экономическим делам.Для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и принимая во внимание решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, акционеры ABLV Bank на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года приняли решение о самоликвидации банка, а Комиссия рынка финансов и капитала 12 июня того же года разрешила ABLV Bank начать процесс самоликвидации.С 12 июля 2018 года Европейский центральный банк аннулировал лицензию, выданную ABLV Bank.Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV.