В столичном регионе задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
russian.rt.comВ столичном регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали четырёх членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.В течение четырёх лет злоумышленники оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию.
С каждой транзакции они получали по 10 — 13%.По предварительной информации, доход подозреваемых превысил 100 млн рублей.Во время обысков изъяты печати организаций, электронные носители информации, документы и черновые записи.Заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.Ранее.