В Москве по делу о незаконном обналичивании денег задержаны 8 человек
aif.ruВ Москве правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заведено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ, в рамках которого были задержаны восемь активных участников группы.
Суд избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В результате проведения обысков в офисных и жилых помещениях были изъяты финансовые документы, печати юридических лиц, электронные носители информации и другие предметы, которые могут служить доказательством по делу.По информации следователей, члены группы с 2014 года без разрешительных документов совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц,.