В РФ выработали критерии выявления незаконной экономдеятельности без ЦБ
smartmoney.oneКритерии, которые позволяют определять незаконную банковскую деятельность без привлечения специалистов Центробанка (ЦБ), разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам.Об этом 6 января агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.«Впервые в рамках экспертной деятельности выработаны критерии, по которым возможно квалифицировать деятельность субъекта экономики как незаконную без привлечения специалистов Банка России», — сказал собеседник агентства, отметив, что инновационная методика экспертного исследования деятельности была разработана и введена в практику МВД РФ и Банком России.Также в ведомстве сообщили, что Банк России дал высокую отметку по итогам результатов проведенной научно-исследовательской работы и высоко оценил подготовленные методические рекомендации.На данный момент российское МВД и Банк России совместно работают над методикой выявления и расследования преступлений относительного широкого круга экономических субъектов, в том числе относительно различных «интернет-проектов», к примеру, использующих криптовалюту, продолжил собеседник агентства.В частности, актуальная методика расследования преступлений, совершенных на финансовом рынке и связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовлена, добавили в ведомстве.Ранее, 14 декабря, в Центробанке сообщили «Известиям», что за девять месяцев 2023 года в России выявлено 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид.По данным регулятора, это на 47% больше, чем за такой же период прошлого года.