В Петербурге задержали «чёрных» банкиров с миллиардным оборотом
news.ruВ настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, которые совершали незаконные денежные операции под видом оказания консалтинговых, бухгалтерских и юридических услуг.
Преступная группа функционировала с 2017 года. В подконтрольных организациях работали 60 человек. В совокупности, нелегальный оборот холдинга мог за год д...