В Пензенской области теневые банкиры обслуживали свыше 200 клиентов
penzainform.ruНезаконная банковская деятельность стала причиной визита сотрудников правоохранительных органов к подозреваемым. Полицейские узнали о том, что на территории Пензенской области существовала группировка, которая занималась открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, расчетами по поручению клиентов и кассовым обслуживанием. «С этой целью злоумышленники арендовали в Пензе ряд офисов и наняли работников, не осведомленных о характере противоправной деятельности своего руководства.
Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учет более двух десятков организаций», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Теневые банкиры обслуживали свыше 200 клиентов.