В Пензенской области задержали теневых банкиров
aif.ruВ Пензенской области задержали участников преступной группировки, промышлявшей незаконной банковской деятельностью. Преступники арендовали офисы и наняли сотрудников, которые не были осведомлены о том, чем именно занимаются.Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что фигуранты зарегистрировали на подставных лиц несколько десятков организаций и банковских счетов.
Теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов, включая организации и индивидуальных предпринимателей. За обналичивание средств брали комиссию.С января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей.