В Москве раскрыли крупную группу мошенников под руководством сотрудников налоговой инспекции
smartmoney.oneЗавершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников московского ИФНС № 20 и 15 их соучастников. Ущерб составил не менее 59 млн рублей.По версии СК РФ, замначальника инспекции вместе с заместителем начальника отдела камеральных проверок, инспектором того же отдела и еще одним человеком создали преступное сообщество и руководили им.С декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей структурных подразделений сообщества и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве, двое сотрудников налоговой инспекции № 20, а также гражданские лица.Всего в незаконных финансовых схемах участвовали не менее 15 человек.Мошенники привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения ими выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверные сведения о приобретении данными лицами квартир, либо о расходовании денежных средств на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение квартир, а также о фиктивных доходах и фиктивных суммах, уплаченного налога на доход физического лица.Позднее соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных средств РФ на банковские счета граждан, а после получения деньги распределялись между соучастниками.
