В Киеве конвертцентр "отмывал" 1 млрд грн в год, в том числе из госпредприятий – СБУ
abcnews.com.uaВ Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год. "Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.
Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в "теневой" сектор экономики...