В ЕС появится новое агентство по борьбе с отмыванием денег
dsnews.uaУправление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), новое агентство ЕС, станет "центральным элементом" обновленной системы регулирования, в которой также будут участвовать национальные органы, говорится в предварительном предложении Европейской комиссии, передает "ДС" со ссылкой на Европейскую правду. "Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза", — говорится в проекте.
AMLA будет принимать оперативные решения в отношении рискованных компаний. "Посредством непосредственного надзора и принятия решений в отношении некоторых из наиболее рискованных организаций, имеющих обязательства в трансграничном финансовом секторе, Управление будет вносить