В центре Петербурга закрыли контору по незаконному обналичиванию средств
rg.ruВ Петербурге на Кирочной улице сотрудники полиции обнаружили контору, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. По оценкам правоохранительных органов, через фирму прошло не меньше 100 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.В группу входили три женщины.
Как считают в следствии, дамы находили фирмы, которые заинтересованы в сокрытии доходов. Руководила группой женщина, возглавлявшая фирму по консультационным услугам в сфере финансовой отчетности.Знакомая этой дамы формировала бухгалтерские документы для подачи в госорганы.