Украинцам объяснили, какие денежные операции попадают под финансовый мониторинг
strana.uaкакие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере. В частности, такая мера касается пороговых и подозрительных финансовых операций, согласно пп.
67 п. 1 ст. 1 Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщают в ГУ ГНС в Хмельницкой области.Уточняется, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма каждой из них равна или превышает 400 тыс.