Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу и в каком размере
narodna-pravda.uaВ Украине с 1 сентября планируют запустить «налоговую амнистию». В связи с этим налоговики напоминают, что под финансовый мониторинг попадают пороговые финансовые операции и подозрительные финансовые операции.
Главное управление ГНС в Хмельницкой области сообщает, что проверка будет осуществляться согласно п 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».