Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин
gordonua.comКомитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 августа обнародовал отчет о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.По информации министерства, комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в 2017 году.Были повышены рейтинги с отрицательного (частично отвечает) до положительного уровня (в основном отвечает) соответствия рекомендациям FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием.