Компанию «Глобалмани» подозревают в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании террористов
368.mediaСБУ на основании проверки финмониторингом НБУ расследует деятельность компании «Глобалмани», подозреваемой в участии противоправных схем.
Об этом пишет «Дубинский.про».Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом НБУ. Правоохранители считают, что в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) грязных денег в особо крупных размерах.