Три орловские фирмы предупредили по статье об отмывании денег
vechor.ruОб этом сообщает прокуратура Орловской области. Как отметили в ведомстве, проверки, проведенные в отношении ООО «Группа компаний «Мир», в ООО «Агентство недвижимости «Ключ», ООО «Информационный банк «Недвижимость», выявили нарушение законодательства.
В частности, было установлено, что в указанных компаниях должным образом не исполнялись требования закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
