Теневые банкиры задержаны за получение нелегальных 600 млн рублей
news.ruОтмечается, что задержанные не имели государственной лицензии и разрешение на ведение кредитной деятельности. При этом они совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
В частности, подозреваемые изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области.