"Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге
piter.tv"Теневой" банкир успел легализовать более 121 миллиона рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Петербургу и области задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии оперативников, мужчина привлекал физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств.