"Теневой" банкир задержан в Петербурге
interfax.ruМосква. 7 декабря. INTERFAX.RU - Полиция северной столицы пресекла незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.
По подозрению в совершении преступления 4 декабря был задержан 54-летний мужчина. Оперативники полагают, что он оказывал услуги по обналичиванию и сокрытию денег от налогового и финансового контроля, для чего арендовал помещение и учредил восемь фирм, следует из пресс-релиза. "Предварительно установлено, что подозреваемый с 2016 по 2017 год обналичил не менее 121 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 7,5 % от общей суммы.