Центробанк
общество
законодательство
банк
финансирование
Центробанк прокомментировал ограничение международных переводов для платёжных сервисов
прокомментировал ограничения на международные переводы денег для платёжных организаций.По данным регулятора, платёжная организация Brio Group (бренд Oson) не отражала требуемую информацию о получателе и (или) отправителе, а также не приняла «обоснованные и возможные меры по выявлению международных денежных переводов данного типа», согласно требованиям пункта 31−1 Правил внутреннего контроля по борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма.Согласно закону «О валютном регулировании», открытие счетов за рубежом юридическими лицами-резидентами и распоряжение валютными средствами по этим счетам может осуществляться в рамках решений президента или Кабинета министров Узбекистана, отметили в ЦБ.«Однако на практике платёжная организация ООО „BRIO GROUP“ (OSON) открыла счёт в зарубежном банке и проводила операции через этот банковский счёт вопреки требованиям вышеуказанного закона», — говорится в сообщении.По статье 4 закона «О платежах и платёжных системах», платёжная организация — это юрлицо, которая оказывает платёжные услуги и не является банком.