Мошенничество - главные новости

Турецкий MASAK начал расследование в отношении основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство финансов страны.

обыски СБУ провела у VS Energy, контролирующей "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". По данным следствия, конечными владельцами энергокомпании являются граждане РФ, которые фигурируют в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны Украины. Их подозревают в создании преступной организации, которая наносит вред государственной безопасности Украины, говорится в релизе. "Следовательно, действия правоохранителей направлены на минимизацию влияния РФ на энергосистему нашего государства, ставшую одной из целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона", – подчеркнули в СБУ. По информации СМИ, следствие проверяло информацию о том, что реальными бенефициарами компании являются граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.В СБУ сообщили, что среди владельцев:"Эти лица совместно с оборонным концерном России принимают участие в разработке и изготовлении товаров военного назначения и финансируют эту деятельность.

Как сообщили в СК, с октября 2020 года по апрель 2022 года женщина под различными предлогами просила знакомых одалживать деньги, оформлять в ее интересах кредиты на приобретение техники. Чаще всего она указывала, что ей необходимы средства для развития бизнеса, либо техника в подарок своим детям. Каждый раз обвиняемая уверяла потерпевших, что выплатит все в ближайшее время.

В Эстонии арестовали криптомошенников, которые обманули людей на $575 млн (Фото:REUTERS/Dado Ruvic) Двое граждан Эстонии арестованы по подозрению в мошенничестве с криптовалютами более чем на пол миллиарда долларов. Двое граждан Эстонии были арестованы по обвинению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму $575 млн и сговору с отмыванием денег.Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Минюста США.Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы, в которой они побудили их заключить мошеннические договоры аренды оборудования со службой майнинга криптовалют под названием HashFlare.В Минюсте США также отметили, что подозреваемые заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank.

20 ноября полиция Таллинна по запросу ФБР задержала основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег на сумму $575 млн, сообщает Минюст США.

Об этом сообщил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мошенники пытаются выманить деньги у украинских фермеров, прикрываясь Всемирным банком (Фото:AndrewLozovyi / depositphotos) Минагрополитики предупредило о появлении новой мошеннической схемы, по которой злоумышленники пытаются выманить у аграриев средства под предлогом получения грантов на покупку техники.Министерство официально сообщает, что не высылает никаких электронных писем с предложением поучаствовать в той или иной программе, и не делает соответствующих звонков.«Суть схемы такова: аграриям предлагают заполнить заявку на получение помощи и покупку техники. Проект позиционируется под патронатом Всемирного банка.

мошенничестве, совершенном в крупном размере. По данным следствия, в июне 2021 года между 43-летней жительницей областного центра в Интернете завязалась переписка с «иностранцем». Мужчина рассказал, что вместе со своими друзьями нашел клад, который в последующем они разделили, и ему досталось 4,8 млн.

Соучредитель и генеральный директор медицинского стартапа Theranos обманула 10 инвесторов и мошенничеством выманила у них около $121 млн.

Отбывать наказание Холмс начнет с апреля следующего года. 38-летняя основательница компании Theranos Элизабет Холмс проведет 11 лет и три месяца за решеткой. Такой вердикт по делу о мошенничестве и обмане инвесторов ее стартапа по анализу крови вынес суд Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщает ВВС.

Злоумышленник обманул 12 человек, которые просили вывезти их семьи с временно оккупированных территорий. Оболонской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего уроженца Житомирской области по факту мошеннического завладения чужим имуществом под видом осуществления волонтерской деятельности. Об этом 17 ноября сообщает Киевская городская прокуратура.

Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.

Мошенники в российской столице поставили на новые технологичные рельсы старый способ вымогательства, сообщают Минск-новости.   Пользователи массово получают письма якобы от имени правоохранителей и госорганов с предупреждением о хакерских атаках. В сообщениях предлагают скачать «специальное обновление для систем безопасности».

злоумышленники оформили кредит, для аннулирования которого необходимо оформить еще один, а все деньги перевести на определенный счет. В итоге житель Гродненского района попался на уловки мошенника.

Независимый разработчик заявил, что один из релизов Steam является точной копией демоверсии, которую он бесплатно выпустил ранее в этом году. Продавцы ответили собственными претензиями и предупреждением о нарушении авторских прав в видео разработчика на YouTube, демонстрирующее демоверсию.

Война не стала поводом для преступников прекратить совершать мошеннические действия, а значит, всем стоит проявить максимальную бдительность. Какие существуют правила кибергигиены, что позволят сохранить свои деньги.

Портрет генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Фото:FTX via REUTERS) Основателя криптобиржи FTX Сэма Бакмана-Фрида допрашивает полиция Багам. По данным аналитической компании Nansen, примерно $662 млн в токенах тайным образом утекли с международных бирж FTX, а основателя площадки Сэма Бакмана-Фрида допрашивает полиция Багам.Об этом пишет Bloomberg.Отмечается, что согласно первоначальным признакам, почти $475 млн было украдено в ходе незаконных транзакций.

размер залога с 6 млн грн до почти 10 млн грн бывшему главе Полтавской областной государственной администрации, разоблаченному на получении неправомерной выгоды и мошенничестве", – говорится в сообщении.В САП отметили, что экс-главу ОГА обязали также носить электронный браслет.Срок действия обязанностей подозреваемого – до 26 декабря – оставлен без изменений, следует из сообщения прокуратуры.В САП не указали имени подозреваемого, но материалы дела, озвученные ранее, свидетельствуют, что речь идет о Валерии Головко.По данным следствия, подозреваемый в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тыс. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн.

Комитет госконтроля предупреждает о новых случаях телефонного мошенничества. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Романтические аферы и схема "разделка свиней" признаны наиболее популярными тактиками биткоин-мошенников. Об этом сообщает CFPB.

Мошенником оказался 20-летний житель Днепровского района столицы. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении. Киевлянину сообщили о подозрении по факту мошеннического завладения деньгами граждан Украины.

Мошенником оказался 20-летний житель Днепровского района столицы. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении. Киевлянину сообщили о подозрении по факту мошеннического завладения деньгами граждан Украины.

Федеральная прокуратура США вернула $3,36 млрд в биткойнах, которые были украдены десять лет назад с торговой площадки даркнета Silk Road.

Миллиардера из Нигерии Рамона Аббаса, прозванного «Gucci Master» за его любовь к брендовой одежде, приговорили к 11 годам тюремного заключения за участие в мошеннических схемах и помощь в отмывании денег.

Жителю Ивано-Франковска инкриминируют присвоение гуманитарной помощи для ВСУ и переселенцев с целью ее продажи. Жителя Ивано-Франковска подозревают в краже гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ и переселенцев, и ее продажи на местном рынке. Теперь подозреваемый предстанет перед судом.

32-летний житель штата Джорджия (США) Джеймс Чжун признал вину в незаконном получении 50 000 BTC на даркнет-маркеплейсе Silk Road. Об этом сообщает американский Минюст.

Но эта статья от ЦеКріпто более подробно рассказывает об особенностях этого мошенничества именно в сфере криптовалюты.

Следственный комитет сообщил, что с июля по ноябрь этого года в Гродно орудовал мошенник. Как выяснило следствие, 46-летний мужчина вызывал такси, а во время поездки входил в доверие водителям, рассказывая о себе. По легенде, мужчина был судим, но выйдя на свободу открыл свой бизнес. "Предприниматель" просил водителей одолжить ему денег на личные нужды, и те соглашались. В ходе допросов никто из пострадавших не смог объяснить причину, по которой одалживал деньги.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Винницкой области, передает "ДС".

Об этом говорится в сообщениях СБУ, ГБР и прокуратуры Киева, передает "ДС".. 

21-летний житель Слонима хотел собрать компьютер и искал человека, который это сделает. Поиски привели его к 31-летнему жителю Слонимского района. Мужчина рассказал, что у него есть знакомые, которые могут собрать компьютер. Через некоторое время мужчина связался с пострадавшим и сообщил, что технику уже собирают. Он также добавил, что внес задаток, и попросил компенсацию. Однако у 21-летнего юноши не было необходимой суммы, и он решил отдать свой «IPHONE11».

Псевдосотрудник СБУ был задержан 28 октября во время передачи первого транша в 250 тысяч долларов. Правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника СБУ и пытался выманить из киевского предприятия полмиллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Гродно местная жительница хотела снять с регистрационного учета свой автомобиль «MITSUBISHI PAJERO». Для этого женщина обратилась в МРЭО ГАИ УВД Гродненского облисполкома и предоставила в качестве документа свидетельство о регистрации транспортного средства.

Договоренностей по трудоустройству у мужчины не было, а полученные деньги он планировал присвоить. Правоохранители задержали в Киеве местного жителя, который выдавал себя за влиятельное лицо и пообещал гражданину трудоустройство на руководящую должность в одно из министерств за 27 тысяч долларов. Об этом сообщает столичная  прокуратура в пятницу, 28 октября.

Злоумышленник потребовал от частного предпринимателя 150 тысяч долларовза "решение вопроса" в одном из уголовных производств. Подразделение внутренней безопасности СБУ разоблачило сотрудника в Главном Управлении СБУ в Киеве и области. В результате совместной спецоперации СБ Украины и ГБР он был задержан "на горячем" - при получении 30 тыс.

По данным следствия, задержанный сотрудник спецслужбы вымогал у предпринимателя деньги за закрытие дела, к которому не имел никакого отношения. Служба безопасности Украины задержала своего сотрудника, который работал в Главном Управлении СБУ в Киеве и области, сообщает пресс-служба ведомства. СБУ провела совместную операцию с Государственным бюро расследований, в результате которой злоумышленник получил вторую часть взятки в размере $30 тыс.

Утром 24 октября 75-летняя лидчанка получила пенсию. Женщина пришла в магазин по улице Притыцкого в Лиде и попросила продавца обменять двадцать пять 10 рублевых купюр на более крупные. Сотрудница магазина вместо помощи решила совершить махинацию и разменяла деньги, заменив часть 100 рублевых купюр на схожие по дизайну 10 рублевые. Разницу подозреваемая забрала себе. Несовпадение суммы пенсионерка заметила уже дома и сразу же позвонила в милицию с просьбой помочь вернуть деньги.

Чиновник получил от финдиректора частной компании 176 тыс. евро и автомобиль Mercedes-Benz за победу в тендерном конкурсе. В среду, 26 октября, НАБУ и САП сообщили бывшим главе Полтавской областной государственной администрации, его заместителю и советнику о подозрении в получении неправомерной выгоды и мошенничестве.

Ранее в Москве задержали коммерческого директора медиахолдинга Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Известная телеведущая назвала это очередным давлением на журналистику в России. В загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак, расположенном в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области, проводится обыск.

Это уже третье уголовное дело против Андрея Наумова (Фото:Скриншот видео Радио Свобода) Правоохранители сообщили бывшему генералу Службы безопасности Украины Андрею Наумову, который был начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ, о еще одном подозрении.Об этом в среду, 26 октября, рассказали в Госбюро расследований.Теперь, кроме ч. 4 ст. 191 и ч.

проинформировала 26 октября.В релизе имени экс-генерала не называют, но сказано, что речь о человеке, который был директором госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", потом начал работать в СБУ, а сейчас находится в Сербии. Это подтверждает, что речь про Наумова.По информации следствия, Наумов не уволился из госпредприятия, когда пошел на службу в СБУ, сказав сотрудникам бухгалтерии, что его призвали туда, и получал зарплату на двух местах работы. "При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был бы уволиться с предыдущего места работы.

рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин.

61-летняя жительница Малой Берестовицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на ее имя был оформлен кредит на планшет за 4 тысячи рублей. Сотрудникам Берестовицкого РОВД удалось выяснить, что за этим стоит дочь потерпевшей.

Украинцам в мессенджерах (Вайбер, Телеграм, Вотсапп, Фейсбук) массово рассылают «предложения работы», перейдя по ссылке в которых, можно открыть злоумышленникам путь для взлома телефона.

Украинцам обещают выплатить пособие от ООН. Выплату можно оформить через приложение «Дия». Помощь 250 долларов от ООН якобы доступна ограниченному количеству получателей, и гражданам предлагают без промедлений подавать заявку на нее через «Дию».

Следователи напомнили несовершеннолетним курьерам мошенников об ответственности. Об этом БЕЛТА сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Мошенники активизировались на рынке труда (Фото:AndrewLozovyi / depositphotos) В Украине на фоне безработицы увеличилась доля псевдоработодателей, которые под видом обычной работы привлекают кандидатов для участия в сомнительных схемах и выманивают средства у доверчивых граждан и иностранцев.Чаще всего среди вакансий, созданных, чтобы ввести соискателей работы в заблуждение, встречаются предложения от «брачных агентств», «стриминговых площадок» и криптомошенников. Об этом сообщает ресурс по поиску работы Work.ua. В компании рассказали, что в течение августа-сентября удалили более 600 вакансий мошенников и подготовили инструкцию, которая поможет избежать неприятностей при поиске работы и распознать злоумышленников.

Прокуратура Гродненской области направила в суд Волковысского района уголовное дело по обвинению 49-летней Ф., начальника сельскохозяйственного участка в животноводстве, в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупом размере, а также превышении служебных полномочий и принятии незаконного вознаграждения.