Мошенничество - главные новости
30.03 / 09:11
ВСУ
Мошенничество
СБУ
обыск
Военнопленные
Выманивали деньги у родственников военнопленных: СБУ разоблачила узников-мошенников (фото)
Заключенные за тяжкие преступления связывались в соцсетях с людьми, которые разыскивали своих близких, и предлагали "помощь" за деньги. Среди "услуг" было освобождение из плена, стоимость могла составлять до 100 тысяч гривен. Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила в Ровненской области злоумышленников, выманивавших деньги у пропавших без вести защитников Украины.
30.03 / 08:18
Мошенничество
СБУ
заключенные
новости Украины
Заключенные Ровенской колонии выманивали деньги у родственников военных
После получения денег мошенники прекращали общение с потерпевшим и больше не выходили с ним на связь. В Ровенской области заключенные выманивали деньги у родственников пропавших без вести украинских военных. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-центр СБУ.
29.03 / 07:22
Мошенничество
деньги
мошенники
Дрон
обман
Полиция разоблачила мошенников, воровавших деньги с помощью дрона
Злоумышленники выдавали себя за сотрудников "обменника" - после обмана клиентов, дрон улетал с деньгами, а "кассирша" убегала. Полицейские разоблачили группу мошенников, которая придумала схему с "обменом" валют: в арендуемом помещении они выдавали себя за работников обменного пункта. Полученные от клиентов деньги они незаметно помещали в сетку, привязанную к дрону, а после сбегали из помещения.
28.03 / 21:18
налоги
Мошенничество
банки
Французские власти проводят обыски в 5 банках Парижа по делу о налоговом мошенничестве
КИЕВ. 29 марта. УНН. Власти провели обыски в парижских офисах пяти банков по подозрению в налоговом мошенничестве. Об этом информирует The Associated Press, пишет УНН.
28.03 / 10:35
Мошенничество
обыск
банки
обыски
Во Франции прошли обыски в офисах крупнейших банков
Богатые клиенты банков пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур. Во Франции во вторник, 28 марта, прошли обыски в офисах нескольких крупных банков, в том числе Societe Generale, BNP Paribas и HSBC.
24.03 / 21:48
Мошенничество
общество
обыск
интернет-магазины
Киберполиция
Через сеть фейковых интернет-магазинов злоумышленники «продали» несуществующие товары на миллион гривен – Киберполиция
Киберполиция сообщила о разоблачении группы злоумышленников, создавших 25 сайтов и позиционировавших их как интернет-магазины бытовых электротоваров. Главным условием покупки была предоплата. Но, получив деньги клиентов, они не посылали им никаких товаров.
24.03 / 10:27
Мошенничество
деньги
благотворительность
мошенники
Полиция
Разоблачены мошенники, собиравшие деньги "для пострадавших от войны детей"
Три организатора группировки зарегистрировали фиктивные организации, которые называли "благотворительными фондами". Киберполиция разоблачила преступную группу, которая присвоила более 10 миллионов гривен, собранных якобы "для пострадавших от войны детей".
24.03 / 10:23
Мошенничество
деньги
благотворительность
мошенники
Полиция
Разоблачены мошенники, собиравшие деньги "для пострадавший от войны детей"
Три организатора группировки зарегистрировали фиктивные организации, которые называли "благотворительными фондами". Киберполиция разоблачила преступную группу, которая присвоила более 10 миллионов гривен, собранных якобы "для пострадавших от войны детей".
23.03 / 16:53
Мошенничество
YouTube
криптовалюты
взломы
Криптовалютные мошенники взломали Linus Tech Tips, известный YouTube-канал о компьютерах – на нем разместили фейковую трансляцию Tesla
В данный момент вам не удастся открыть Linus Tech Tips – канал был взломан криптомошенниками и быстро был заблокирован благодаря оперативной реакции пользователей. Благодаря официальному форуму LTT известно, как разворачивались события. К сожалению, часть оригинальных видео с канала злоумышленники успели удалить.
22.03 / 10:58
Мошенничество
криминал
министерство
криптовалюта
кража
Жительницу Болгарии обвинили в краже криптовалюты на $4 млрд. Она экстрадирована в США
Криптошахрайство (Фото:СС) Болгарку Ирину Дилкинску обвинили в участии в мошеннической криптосхеме OneCoin. Дилкинска была «предполагаемым руководителем юридического отдела OneCoin и отвечала за соблюдения требований схемы криптовалютной пирамиды OneCoin», заявил прокурор США Дэмиен Уильямс в сообщении Министерства юстиции.Недавно ее экстрадировали в США по обвинению в «сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег».«Она совершила прямо противоположное своей должности и, вероятно, позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании», — сказал Уильямс.По данным Министерства юстиции, жертвы OneCoin потеряли более $4 млрд в рамках схемы, которая начала действовать в 2014 году.Соучредительница схемы Ружа Игнатова, известная как «криптокоролева», отошла от дел с октября 2017 года.
18.03 / 11:37
Мошенничество
топливо
ГАЗ
деньги
СБУ
Схема сработала на миллиарды: как облгазы собирали деньги клиентов Нафтогаза для незаконного вывода
Телеграмм-канале.Как выяснилось, к 16 региональным газовым компаниям (в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях), связанным с украинским олигархом, причастен топ-менеджмент.Они платили за газ, который на самом деле не получали, но использовали государственное голубое топливо, находившееся в газотранспортной системе.Эти действия причинили ущерба государству на 3,5 млрд грн только в 2021 году. Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от клиентов, но полученные деньги использовались не для покупки газа.
18.03 / 11:01
Мошенничество
криминал
криптовалюта
инвестор
Воровская романтика. Спекулянт из Майами украл $800 тыс. у инвесторов и потратил их на авто и азартные игры
Мошенническая схема (Фото:CC) Американские правоохранители сообщили, что мошенник почти два года лгал инвесторам о своих полномочиях биржевого маклера. 30-летний Райан Кроуфорд взял почти $800 тыс.
17.03 / 18:41
недвижимость
Мошенничество
сделка
Полиция
Полиция разоблачила организаторов сделки с недвижимостью на 13 млн грн
К организации сделки причастны трое граждан, разработавших преступный план по завладению недвижимостью в одном из районов Киева. Следователи Нацполиции сообщили подозрение группе лиц, провернувших сделку со столичной недвижимостью на 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
17.03 / 17:56
Мошенничество
эвакуация
мошенники
обман
Правоохранители разоблачили аферистов, предлагавших украинцам "эвакуацию"
Злоумышленники также обещали помощь в изготовлении документов на выезд для мужчин призывного возраста. Правоохранители в пятницу, 17 марта, разоблачили банду, которая наживалась на украинцах, предлагая им эвакуацию из "горячих" точек и изготовление документов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своем Telegram-канале.
17.03 / 01:10
Мошенничество
воровство
бюджет
приговор
Японский мошенник проиграл в онлайн-казино городской бюджет на борьбу с COVID-19. Как это возможно?
Кража денег на азартные игры (Фото:TBS News Dig) 25-летнего Шо Тагучи признали виновным в растрате городской помощи на борьбу с COVID-19.
16.03 / 15:34
Мошенничество
деньги
задержание
мошенники
Полиция
Задержаны организаторы международной мошеннической схемы
Мошенники звонили гражданам от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции и обманным путем получали конфиденциальную информацию, с помощью которой снимали деньги со счетов. Нацполиция Украины совместно с латвийскими коллегами разоблачила организаторов масштабной международной мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
16.03 / 10:54
Мошенничество
воровство
азартные игры
Covid-19
Японский мошенник проиграл в онлайн-казино городской бюджет на борьбу с COVID-19. Как это возможно?
Кража денег на азартные игры (Фото:TBS News Dig) 25-летнего Шо Тагучи признали виновным в растрате городской помощи на борьбу с COVID-19. Средства 一 $347 тыс.
13.03 / 19:33
Мошенничество
набу
экстрадиция
зерно
Нанес убытков на $60 млн: в Украину экстрадировали экс-главу ГПЗКУ Петра Вовчука
Бывшего чиновника задержали в Литве еще четыре года назад. Тогда и было принято решение об его отправке обратно в Украину, но в результате оно было обжаловано в связи с вопросом безопасности внутри страны. В Украину из Литвы экстрадировали экс-главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Петра Вовчука.
10.03 / 12:22
ВСУ
Мошенничество
мошенники
Прокуратура
На пять лет осуждена одесситка, продававшая "снаряжение для ВСУ"
Женщина получила более 50 тысяч гривен за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций, но заказчики не получили от нее никакого товара. Жительница Одессы приговорена к пяти годам лишения свободы за то, что продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.
10.03 / 07:19
люди
Мошенничество
телефон
общество
мошенники
Телефонные аферы нового уровня: что придумали мошенники для доверчивых украинцев
Даже в условиях военного положения появляются преступники, паразитирующие на болезненных темах украинцев.
09.03 / 22:36
Мошенничество
приговор
мошенники
заключенный
военные
Жительницу Одессы покарали за продажу несуществующего снаряжения для ВСУ
Одесситку признали виновной в мошенничестве и приговорили к годам заключения. Она давала объявления о продаже военного снаряжения. Потом брала с покупателей предоплату, но ничего не отправляла покупателям.
09.03 / 14:07
Мошенничество
общество
политика
курьез
Путин жалуется на "ушлых" россиян: что ни сделаешь — везде жулики появляются (ВИДЕО)
Видео доклада Чиханчина Путину публикуют кремлевские пропагандисты, передает "ДС".
09.03 / 13:17
Мошенничество
деньги
криминал
видео
мошенники
В Одесской области обезвредили мошенниц | Новости Одессы
В Одесской области полицейские разоблачили группу мошенниц, которые обманным путем присвоили деньги пожилой женщины. Под предлогом «снятия порчи» с ее дочери ее обобрали на 120 тысяч гривен.
08.03 / 12:41
Мошенничество
жилье
мошенники
Полиция
В Одессе задержаны мошенники, продававшие выморочные квартиры
Задержаны двое одесситов 50 и 56 лет, которые в 2017-2019 годах незаконно завладели тремя квартирами после смерти их хозяев. В Одессе полиция задержала двух махинаторов, которые проводили незаконные операции с выморочными квартирами.
07.03 / 13:34
технологии
Мошенничество
супермаркет
пресс-служба
атб
Сеть супермаркетов АТБ обнародовала важную информацию для покупателей
В пресс-службе АТБ озвучили предупреждение для украинцев, касающееся мошеннических акций.
06.03 / 17:47
Мошенничество
деньги
мошенники
МИД РФ
Обвинили в пособничестве Украине: в РФ сотрудницу МИД "развели" на 6 миллионов рублей
Женщина из российского ведомства несколько раз повелась на обман и взяла кредитов на кругленькую сумму. Только на третий день она осознала ошибку и написала заявление в полицию. В Российской Федерации у старшей советницы Министерства иностранных дел украли не менее шести миллионов рублей.
03.03 / 20:02
Мошенничество
деньги
мошенники
пенсионеры
Полиция
В Николаеве задержан юный мошенник
Мошенника задержали после того, как он обманул 76-летнюю женщину, уверенную в том, что она отдает 2 тысячи долларов и 40 тысяч гривен для спасения жизни "пострадавшей" внучки. В Николаеве полиция задержала юношу, который хитростью выманивал деньги у пожилых людей.
03.03 / 18:50
ВСУ
Мошенничество
военнослужащие
Киберполиция
военные
Полиция разоблачила преступников, бравших кредиты на пропавших и пленных военных (видео)
В киберполиции сообщили, что организатору преступной группы грозит до 8 лет за решеткой. Злоумышленники заработали на финансовых операциях более 2 млн гривен. Правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой переводили себе деньги с карт украинских военных и брали на них кредиты.
03.03 / 18:27
Мошенничество
мошенники
Киберполиция
Военнопленные
Полиция
Киберполиция разоблачила мошенников, оформлявших кредиты на пропавших без вести и пленных военных
Мошенники оформляли кредиты на пропавших без вести и пленных военных (Фото:Киберполиция) Киберполиция разоблачила преступную группу, которая оформляла кредиты на пропавших без вести и пленных военнослужащих.Как сообщает Департамент киберполиции, установлено, что три человека получали данные о мобильных номерах военнослужащих, с которыми потеряли связь родные или находящихся в плену.Злоумышленники осуществляли перевыпуск SIM-карт и проверяли, являются ли пере выпущенные номера финансовыми. Далее получали доступ к онлайн-банкингу.
03.03 / 13:19
Мошенничество
казино
общество
Заглянула на огонек. ФБР допрашивало Ким Кардашьян из-за вечеринки китайского бизнесмена-мошенника в Лас-Вегас
Ким Кардашьян (Фото:CC) 41-летнего бизнесмена Лоу Тек Джо отправили в тюрьму за финансовые махинации. В кругу его друзей было много знаменитостей, включая Ким Кардашьян.
03.03 / 12:41
Мошенничество
Кривой Рог
кредит
обман
военные
В Кривом Роге задержали мужчину, бравшего кредиты на пропавших военных
Злоумышленник оформлял ссуды, используя данные украинских военнослужащих, который ранее пропали без вести. Сотрудники правоохранители задержали жителя Кривого Рога. Его обвиняют в том, что он оформлял кредиты на пропавших без вести военнослужащих.
01.03 / 16:54
Мошенничество
криминал
задержание
видео
мошенники
Одесские правоохранители разоблачили мошенников | Новости Одессы
Одесские полицейские разоблачили и задержали группу мошенников, которые собирали деньги якобы «на помощь ВСУ» от имени руководителей областных военных администраций. Таким образом, им удалось собрать более 3 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
01.03 / 14:26
Мошенничество
деньги
СБУ
общество
ЗСУ
Притворялись местной властью и собирали деньги "на ВСУ": СБУ задержала мошенников
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС".
01.03 / 14:18
Мошенничество
банда
новости Украины
ГБР
Банда в Днепре занималась разбоем под видом теробороновцев
В одном из случаев, чтобы получить деньги, нападавшие просверлили руку потерпевшему его же шуруповертом. В Днепре разоблачили банду, которая занималась разбоем под видом военнослужащих территориальной обороны города, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 1 марта. "Семь жителей Днепра представлялись военнослужащими территориальной обороны города и требовали у своих жертв деньги.
01.03 / 14:02
ВСУ
Мошенничество
СБУ
финансовая помощь
война в Украине
СБУ разоблачила схему выманивания денег "для ВСУ"
Мошенники "от имени" местных властей просили у бизнесменов средства для Вооруженных сил. Им удалось присвоить более трех миллионов гривен. Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили преступную организацию, которая занималась выманиванием денег у предпринимателей под видом "помощи ВСУ".
28.02 / 13:23
Мошенничество
СБУ
спецслужбы
личные данные
В Киеве разоблачили мошенников, продававших данные украинцев российским спецслужбам, — СБУ
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС".
28.02 / 12:26
Мошенничество
мошенники
предприятия
пособие
безработица
Одесская область: притворился безработным и заплатил штраф
Житель Великодолинской ОТГ зарегистрировался безработным, хотя нелегально работал на частом предприятии. В результате был осужден за мошенничествою.
27.02 / 19:46
Мошенничество
военная техника
мошенники
Одесская область
Направлено в суд дело мошенника, продававшего фейковую технику "для ВСУ"
В прокуратуре отмечают, что во время досудебного расследования ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме. Направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области, который собирал деньги якобы на внедорожники для ВСУ, а на самом деле не собирался ничего покупать для армии. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
27.02 / 16:53
Мошенничество
закон
разоблачения
мошенники
Полиция
Житель Одесской области "кидал" волонтеров и ВСУ на машины | Новости Одессы
Житель Одесской области продавал несуществующие внедорожники для украинских защитников. Теперь его будут судить за мошенничество.
27.02 / 16:04
Мошенничество
суд
собаки
кража
певица
Леди Гагу обвинили в мошенничестве
В 2021 году трое злоумышленников похитили бульдогов, когда они были на прогулке с выгульщиком, которого подстрелили. Известную певицу Леди Гагу обвинили в мошенничестве и подали на нее в суд. Дело касается похищения ее бульдогов.
27.02 / 10:49
Мошенничество
афера
суперкары
ретро
суперкар
Солист Maroon 5 стал жертвой аферы с поддельным ретро-суперкаром (фото)
Адам Левин обнаружил, что в его винтажном Maserati Ghibli подделан VIN-номер. Певец утверждает, что суперкар не аутентичный и хочет отменить сделку по его покупке. Вокалист американской группы Maroon 5 Адам Левин подал в суд на дилера ретро-авто Рика Коула.
24.02 / 10:35
ВСУ
Мошенничество
безопасность
кибербезопасность
Война
Видеоблогер присвоил 340 тыс. грн пожертвований для ВСУ, воспользовавшись уязвимостью сайта
Киевская полиция разоблачила местного жителя в присвоении почти 340 000 грн пожертвований для ВСУ, собираемых одним из сайтов. 24-летний блогер имел доступ к сайту для проведения прямых эфиров, и воспользовавшись уязвимостью программного обеспечения, перевел средства на личные счета. Род деятельности подозреваемого – размещение собственных видео развлекательного характера и проведение платных трансляций.
23.02 / 14:54
Мошенничество
СБУ
Блогер присвоил деньги, которые собирали всем миром для ВСУ: "Узнал уязвимость..."
пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы."Следствием установлено, что блогер, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал уязвимость программного обеспечения этого сайта.
23.02 / 13:20
Мошенничество
криптовалюта
Беларусь
Житель Беларуси потерял $70 000 в попытке обналичить криптовалюту
31-летний трейдер из Гродно стал жертвой мошенников в ходе обмена криптовалюты на фиат. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
23.02 / 12:48
Мошенничество
мошенники
пожертвования
новости Украины
хищение
В Киеве разоблачили блогера, присвоившего 340 тысяч гривен донатов для ВСУ
Фигурант систематически выводил средства, собранные на нужды украинской армии, на свой счет. Он завладел 340 тысячами грн донатов. Правоохранители сообщили о подозрении жителю города Киева по факту мошеннического завладения средствами, собранными для нужд Вооруженных сил Украины.
22.02 / 09:36
Мошенничество
выплаты
помощь
мошенники
война в Украине
Участились случаи мошенничества с помощью от международных организаций
Работники фонда напоминают правила безопасности и просят украинцев быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников. В связи с большим количеством различных программ денежной помощи, внедряемых на территории Украины, участились случаи электронного мошенничества. Об этом сообщает ТГ-канал фонда Право на захист.
17.02 / 13:11
Мошенничество
отчеты
токены
Chainalysis: почти 10 000 токенов применялись в схемах Pump & Dump
В 2022 году криптовалютные инвесторы вложили $4,6 млрд в покупку токенов, предположительно являющихся частью схем Pump & Dump. Об этом сообщается в отчете Chainalysis.
17.02 / 12:49
Мошенничество
деньги
расследование
сельское хозяйство
следствие
ГБР и Нацполиция заявили о разоблачении мошенников, завладевших десятками миллионов гривен аграриев
"Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе. Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые.
