Мошенничество - главные новости

+1-800-230-6539.С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре 2022 года в Республиканской партии США. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе".

Как показывает практика, недостатчно просто знать о видах мошенничества... Каждый из нас может попасть на удочку к злоумышленникам. Время сейчас сложное, все буквально на взводе, новостные каналы переполнены информацией о шпионах и госизмене, постоянные расследования и доносы... особенно на освобождаемых территориях.

Будьте внимательны с возвратами и отменами услуг. Банк не всегда на вашей стороне.

Злоумышленник, находясь в СИЗО, присвоил около 100 тысяч гривен на продаже несуществующих генераторов. Правоохранители разоблачили мошенника, который продавал несуществующие генераторы. Об этом 25 января сообщает Нацполиция.

Артем Ковбель Партнер, соучредитель Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP Сейчас не принято говорить о коррупции, воровстве и прочих недобросовестных действиях по отношению к чужим активам. Но они никуда не делись. Война не только не исправила ситуацию, но в чем-то даже усугубила.Война привела к ослаблению системы контролей и комплаенса даже на тех предприятиях, где они были выстроены ранее.

По данным оперативников, подозреваемые обещали клиентам "решить вопрос" с украинским гражданством за 10 тысяч долларов. Из указанной суммы 7 тысяч якобы передавали чиновникам из миграционной службы, а 3 тысячи брали себе. Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве группу лиц, которые продавали украинские паспорта гражданам России.

Со счетов частной инвестиционной компании на Ямайке пропали средства 30 клиентов на общую сумму более $1,2 млрд. Руководство заявило о мошеннических действиях со стороны своего бывшего сотрудника. Восьмикратный олимпийский чемпион, бегун Усейн Болт потерял $12,7 млн со своего счета в частной инвестиционной компании Stocks & Securities Limited на Ямайке.

В Майями, Штат Флорида, арестовали россиянина основателя криптовалютной биржи Bitzlato Анатолия Легкодимова, которого подозревают в выводе 700 млрд долл через криптовалюту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство юстиции США.

Анатолий Легкодымов – основной акционер и соучредитель зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальной валюты Bitzlato. Его (гражданина россии, проживающего в Китае) обвиняют в обработке незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов.

Суд признал врача виновным в мошенничестве - медик не собирался помогать "откосить" от армии "пациенту". Суд признал виновным и оштрафовал психиатра больницы в городе Маневичи на Волыне за выманивание 1,7 тысячи долларов. В частности, за эту сумму он пообещал "клиенту" помочь избежать призыва в армию и уехать за границу.

появился видеоролик, где "повар Путина" представляет "командующего взятием Соледара".Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не раскрывается, но создатель ЧВК "Вагнер" называет его "опытным бойцом", который якобы взял город "без жевания соплей за две недели".В действительности, уточняет Центр "Досье", бои за Соледар продолжались с весны 2022 года и, по заявлениям украинской стороны, идут до сих пор.

Королевский суд в Престоне вынес приговор в отношении четырех граждан за мошенничество и отмывание криптовалют на сумму около $26 млн с одной из австралийских бирж. Об этом сообщает Королевская прокурорская служба (CPS).

Прокуроры и юристы Trump Organization собираются в здании уголовного суда Манхэттена для слушания приговора (Фото:Adam Gray/Pool via REUTERS) Суд Нью-Йорка оштрафовал семейный бизнес Дональда Трампа на 1,6 млн долларов за налоговое мошенничество. Это максимально возможный штраф за соответствующее преступление.Об этом сообщает CNBC.В прошлом месяце Trump Corporation и Trump Payroll Corp., входящие в структуру Trump Organization, были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов путем фальсификации деловой документации.После судебного разбирательства они были осуждены по всем 17 пунктам обвинения, что стало первым случаем, когда компании сочли виновными в совершении преступлений."Вынесение приговора является напоминанием корпорациям и руководителям о том, что вы не можете обмануть налоговые органы и избежать наказания за это", - заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.Компания Трампа, которой в настоящее время руководят два взрослых сына, Дональд-младший и Эрик, скрыла компенсацию, которую она выплачивала высшим руководителям в период с 2005 по 2021 год.

Европейские правоохранительные органы ликвидировали мошенническую схему, связанную с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Евроюста.

Двое участников преступной группы были задержаны во время совершения уголовного правонарушения. На Волыни разоблачили преступную схему ввоза авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом 10 января сообщает Нацполиция.

Организованная популярным агрегатором криптовалютных данных CoinMarketCap кампания по проведению аирдропов была «пронизана мошенничеством». Об этом Cointelegraph заявили CEO SaTT и TokenBot.

Организатору и сообщникам доложено подозрение, передает "ДС" по информации Нацполиции.

предупредили в МВД Украины, в интернете аферисты присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам. Мошенники создают страницы-клоны официальных страниц, где предлагают ввести персональные данные и номера банковских карт."Рекомендуем: всю информацию получать из официальных источников; не переходить по сомнительным гиперссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним; в случае подозрения мошеннических действий - немедленно обратиться в полицию", - подчеркнули в МВД.Официальные страницы учреждений в социальных сетях имеют верификацию, то есть у названия есть синяя отметка.Ранее сообщалось, что киберполицейские разоблачили участников преступной организации в мошенничестве под видом государственных выплат.

Таким образом мошенники обманули более сотни граждан. Общая сумма ущерба составляет миллион гривен, сообщают в полиции. Киберполицейские разоблачили участников преступной организации в мошенничестве под видом государственных выплат.

Аферисты рассылают письма якобы от имени обладминистрации с просьбой дать средства для украинских защитников. Мошенники в Черновицкой области присылают местным жителям письма, выдавая себя за представителей областной военной администрации (ОВА). Злоумышленники просят перечислить средства якобы на поддержку ВСУ.

НБУ установил требования к оплате цифрового контента (Фото:Firmbee.com \ Unsplash) НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов. Нацбанк Украины установил требования к предоставлению услуг по оплате цифрового контента и благотворительности, чтобы предотвращать мошеннические операции.Об этом говорится в сообщении регулятора.В частности, поставщики таких платежных услуг (операторы или провайдеры телекоммуникаций) смогут выполнять платежные операции для оплаты цифрового контента и уплаты средств на благотворительные цели исключительно идентифицированным абонентам на основании договора с продавцами цифрового контента и благотворительными организациями.«Это сделано с целью усиления безопасности пользователей платежных услуг и предотвращения мошеннических операций, связанных с оплатой цифрового контента и уплатой средств благотворительным организациям», — пояснили в Нацбанке.От физлиц продавцов цифрового контента НБУ потребует ФИО, удостоверение личности и абонентский номер или другой сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, или лицевой счет абонента.От юрлиц будет требоваться наименование, идентификационный код и абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, или лицевой счет абонента.Ранее в НБУ заявили, что отключения света обойдутся украинским банкам в 300 млн грн.

Мошенники пытаются выманить деньги у украинцев под видом якобы привлекательных инструментов для инвестиций (Фото:9sdworld / Pixabay) Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще восемь кейсов.Список был дополнен следующими сомнительными проектами: — PowerTrend — https://prtrend.org / — Umarkets — https://umarkets.net/ru/ — ORA SMART — https://oraqsmart.com/ — Grand Capital — https://rus.grandcapital.trading / — Pelliron — https://pelliron.com.ua / https://pelliron.all.biz/ru/ — Бизнес-школа OST UP CHUK — https://ostupchuk.com/ — Учебно-консультационный центр WestFitGroup — http://westfitgroup.tilda.ws/ — Система Bitbon — https://www.bitbon.space/ru Полный перечень проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии по этой ссылке. До обновления он содержал 137 наименований.

23 декабря команда DeFi-протокола Defrost Finance заявила о взломе. В PeckShield предупредили о возможной реализации мошеннической схемы rug pull. Потери превысили $12 млн.

Блокировка рекламы – один из самых противоречивых аспектов использования веб-страниц. Пользователи рады видеть страницы без «лишних» элементов, но используя программы для блокировки отказывают сайтам в доходах от рекламы. Однако правоохранительные органы признают, что блокировка рекламы снижает некоторые риски безопасности, связанные с рекламными вставками.

Правоохранительные органы Италии и Албании при поддержке Евроюста раскрыли мошенничество, связанное с инвестициями в криптовалюты.

Признал себя виновным и соучредитель FTX — ему прочат 50 лет тюрьмы.

В последние дни в социальных сетях участились жалобы на действия телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков и пытаются получить доступ к банковским счетам украинцев. Обычно такие мошенники рассказывают истории в духе «ваша карта заблокирована», «с вашего счёта подозрительная транзакция», «мы осуществляем проверку клиентов», «новые правила во время военного положения» и т.д. и пытаются выведать у жертв банковскую информацию.

Предпринимателям Ровенской области рассылают письма якобы от областной военной администрации с просьбой перечислить деньги. Предприниматели Ровенской области начали получать письма от имени главы ОВА с просьбой о помощи ВСУ. Это оказалась мошенническая схема, на самом деле никто таких писем не отправлял.

Легендарный в прошлом теннисист попал под программу досрочного освобождения для иностранцев. Борис Беккер снова на свободе. Легендарного немецкого экс-теннисиста освободили из тюрьмы в Великобритании.

Мошенники манипулировали стоимостью акций компаний с малой капитализацией (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ) Комиссия по ценным бумагам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами семи американским блогерам.Как сообщает NBC News, блогеры были частью схемы по манипулированию курсами определенных акций через Twitter, Discord и подкасты. Оборот схемы оценивается в $100 млн.

Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела. В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год.

В последние десятилетия интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Посредством глобальной компьютерной сети Интернет люди общаются, оплачивают счета, совершают покупки. В то же время современные информационные технологии все чаще становятся средством и орудием совершения корыстных преступлений. В связи с развитием большого количества ресурсов появилось множество видов мошенничества, направленных на получение конфиденциальных данных и использование их в корыстных целях, при этом используются разнообразные схемы и способы обмана.

Мошенники продолжают активно обманывать граждан в Интернете, а способы совершения противоправных деяний становятся все более изощренными.

В письмах, которые рассылают якобы от Львовской ОВА, говорится, что собирают материальную помощь защитникам. Жителей Львовской области, в частности предпринимателей, предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники от имени областной военной администрации "собирают" материальную помощь для военных.  Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Полицейские доказали четыре эпизода мошенничества в Киевской области и более десяти - по Украине. Правоохранители разоблачили банду мошенников, которые в социальных сетях обманывали граждан, предлагая купить несуществующие дрова. Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом говорится в сообщении The Washington Post, передает "ДС".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на координатора платформы "Мышеловка" Евгению Лазареву, если в сентябре заявлений о звонках злоумышленников было лишь 13,8% от общего количества сообщений о различных видах мошенничества, то с середины ноября телефонные мошенники вновь активизировались.

Злоумышленники активно продвигают фейковые ролики с рекламой опережающих ботов для трейдинга — в 2022 году их количество возросло на 500%. Об этом говорится в отчете компании CertiK.

Три фигуранта, жители Новомосковска и Запорожья, создавали в соцсетях страницы, где предлагали изготовление под заказ мебели для салонов красоты. Киберполиция Днепропетровщины разоблачила злоумышленников в присвоении более 1,5 млн грн на продаже несуществующих товаров. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры доложено о подозрении 24-летнему молодому человеку и его 18-летней сообщнице, которые обманывали людей по всей Украине. По данным следствия, подозреваемые создавали фиктивные объявления о продаже пользующихся спросом товаров – генераторы, котлы и т.д.

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во вторник ЕС объявил об обнаружении мошенничества с налогами на добавленную стоимость на сумму 2,2 миллиарда евро, которое вызвало рейды в 14 странах, включая Францию, Германию, Грецию и Испанию. Об этом пишет УНН ссылаясь на агентство AFP.

В Гродно завершилось судебное разбирательство по делу «телефонных» мошенников. Обвиняемые были задержаны летом этого года за то, что неоднократно путем обмана завладевали денежными средствами граждан, в том числе пожилых людей. Всего они завладели имуществом на общую сумму более 40 тысяч рублей. Сегодня обоим был вынесен приговор.

Устанавливается причастность к преступной схеме еще трех человек, проверяется точное количество потерпевших. На Сумщине уведомлены о подозрении 24-летний мужчина и его 18-летняя сообщница, которые продавали несуществующие генераторы. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

мошенников. На место прибыла следственно-оперативная группа. Пенсионер рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили о том, что его родственница стала виновницей ДТП.

С каждым днем жертв киберпреступлений в Беларуси становится все больше, несмотря на огромный массив информации об уловках и схемах мошенников. Один из самых распространенных способов обмана – телефонный звонок. Мнимые предлоги бывают разными: подозрительные транзакции по карте или счету, серьезные неприятности у родственников. В случае со ставкой на родственные связи чаще всего мошенники звонят доверчивым старикам и предлагают помощь в решении проблемы, разумеется, не бесплатно. В таких историях, как правило, замешана целая банда преступников. Вычислить их непросто, но порой все же удается привлечь к ответственности.

На днях сотрудники правоохранительных органов раскрыли очередное преступление. На этот раз в оковы правосудия попался 16-летний учащийся Гродненского государственного профессионального лицея Илья М. Парень решил подработать, откликнулся на объявление в интернете. Незнакомый мужчина объяснил, что по указанным им адресам необходимо будет забирать деньги у горожан, перечислять их на определенные реквизиты, за что и положено вознаграждение. При этом нужно соблюдать полное спокойствие и обязательно быть в маске.

Отдел по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда закрыл мошеннический сайт iSpoof и арестовал свыше сотни причастных к его работе после изучения криптовалютных транзакций.