Мошенничество - главные новости

Это были персональные данные почти 4 тысяч жителей Мариуполя, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ. Служба безопасности Украины пресекла масштабную мошенническую схему, позволявшую грабить украинские банки. Дельцы работали в интересах России и пытались вывести в пользу страны-агрессора почти 100 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ 14 февраля.

сообщал, что прибывающих россиянок начали задерживать. В качестве причины представители властей назвали "ложный туризм" — они утверждают, что женщины предоставили неверные сведения о своих целях въезда.Так, в аэропорту Буэнос-Айреса с 7 по 10 февраля задержали около двадцати беременных россиянок. Часть из них, особенно прибывших с семьями, отпустили. Оставшиеся шесть женщин пока живут в транзитной зоне. Трое из них  требуют пустить их в страну и собрались судиться, так как считают действия властей незаконными.

10 февраля CEO платформы для торговли цифровыми активами EminiFX Эдди Александр признался в обмане инвесторов на $248 млн. Об этом сообщает Минюст США.

8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.

9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч.

Сама она в бутике не появлялась, так как находится под домашним арестом и не может покинуть дом. Известная мошенница Анна Делви, настояща фамилия Сорокина, стала звездой рекламной кампании ко Дню всех влюбленных. Она представила бренд Alexander Wang.

Злоумышленники украли около $4 млн в USDC у геймингового NFT-проекта Webaverse после того, как сфотографировали экран с балансом в кошельке Trust Wallet при личной встрече.

Недавно запущенная децентрализованная соцсеть Damus объявила о добавлении функции монетизации контента, которая позволила бы пользователям получать сатоши за просмотры постов. О сроках внедрения обновления команда не сообщила. 

Россиянина, который продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex неизвестному ему пользователю, оказавшемуся мошенником, приговорили к двум годам условно за "сговор со злоумышленником". Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius.

Специалисты Check Point Research определили токен Dingo (DINGO) как "потенциальный скам". Эксперты обнаружили в коде возможность для владельца манипулировать размером комиссии, увеличивая ее до 99%.

Чиновника подозревают в подделке документов, печатей и штампов, а также в мошенничестве из-за незаконных сделок с транспортом. По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, занимавший этот пост с октября 2021-го по июль 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Объем нелегальных заработков мошенников составил до одного миллиона гривен в месяц. У фигурантов были проведены обыски. На Киевщине разоблачили мошенников, которые присваивали благотворительные пожертвования на ВСУ.

Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута via Facebook) СБУ в пятницу, 3 февраля, сообщила о подозрении бывшему главе Херсонской ОВА. Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram, весной 2022 года бывший чиновник обратился к местной предпринимательнице и попросил временно дать ему внедорожник «для служебных целей».

Злоумышленники нанесли Министерству обороны Украины ущерб на сумму в размере почти 120 миллионов гривен. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram-канале в пятницу, 3 февраля.

Собраны доказательства о причастности к организации мошеннической схемы бывшего директора одного из предприятий, которое входит в НААН. Разоблачены несколько действующих и бывших сотрудников Национальной академии аграрных наук, задействованных в коррупционных схемах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

За последний год россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей на фоне введенных финансовых ограничений и санкций. Однако этой ситуацией начали пользоваться мошенники, пишет Forbes.

Глава ОВА подчеркнул, что в случае получения подобных сообщений якобы от имени ОВА не следует перечислять деньги, а нужно обращаться в полицию. Мошенники открыли сбор на нужды ВСУ от имени Житомирской ОВА, но были разоблачены. Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Федеральный суд в Бостоне вынес приговор основателю My Big Coin по обвинениям в рекламе и продаже мошеннической виртуальной валюты и управлении нелицензированным сервисом обмена цифровых активов.

Специалисты компании CertiK, предположительно, раскрыли личность одного из ключевых участников мошеннического проекта Monkey Drainer. В этом им помогла ссора между скамерами.

Как показывает практика, недостатчно просто знать о видах мошенничества... Каждый из нас может попасть на удочку к злоумышленникам. Время сейчас сложное, все буквально на взводе, новостные каналы переполнены информацией о шпионах и госизмене, одни сплошные расследования и доносы...

+1-800-230-6539.С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре 2022 года в Республиканской партии США. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе".

Как показывает практика, недостатчно просто знать о видах мошенничества... Каждый из нас может попасть на удочку к злоумышленникам. Время сейчас сложное, все буквально на взводе, новостные каналы переполнены информацией о шпионах и госизмене, постоянные расследования и доносы... особенно на освобождаемых территориях.

Будьте внимательны с возвратами и отменами услуг. Банк не всегда на вашей стороне.

Злоумышленник, находясь в СИЗО, присвоил около 100 тысяч гривен на продаже несуществующих генераторов. Правоохранители разоблачили мошенника, который продавал несуществующие генераторы. Об этом 25 января сообщает Нацполиция.

Артем Ковбель Партнер, соучредитель Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP Сейчас не принято говорить о коррупции, воровстве и прочих недобросовестных действиях по отношению к чужим активам. Но они никуда не делись. Война не только не исправила ситуацию, но в чем-то даже усугубила.Война привела к ослаблению системы контролей и комплаенса даже на тех предприятиях, где они были выстроены ранее.

По данным оперативников, подозреваемые обещали клиентам "решить вопрос" с украинским гражданством за 10 тысяч долларов. Из указанной суммы 7 тысяч якобы передавали чиновникам из миграционной службы, а 3 тысячи брали себе. Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве группу лиц, которые продавали украинские паспорта гражданам России.

Со счетов частной инвестиционной компании на Ямайке пропали средства 30 клиентов на общую сумму более $1,2 млрд. Руководство заявило о мошеннических действиях со стороны своего бывшего сотрудника. Восьмикратный олимпийский чемпион, бегун Усейн Болт потерял $12,7 млн со своего счета в частной инвестиционной компании Stocks & Securities Limited на Ямайке.

В Майями, Штат Флорида, арестовали россиянина основателя криптовалютной биржи Bitzlato Анатолия Легкодимова, которого подозревают в выводе 700 млрд долл через криптовалюту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство юстиции США.

Анатолий Легкодымов – основной акционер и соучредитель зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальной валюты Bitzlato. Его (гражданина россии, проживающего в Китае) обвиняют в обработке незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов.

Суд признал врача виновным в мошенничестве - медик не собирался помогать "откосить" от армии "пациенту". Суд признал виновным и оштрафовал психиатра больницы в городе Маневичи на Волыне за выманивание 1,7 тысячи долларов. В частности, за эту сумму он пообещал "клиенту" помочь избежать призыва в армию и уехать за границу.

появился видеоролик, где "повар Путина" представляет "командующего взятием Соледара".Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не раскрывается, но создатель ЧВК "Вагнер" называет его "опытным бойцом", который якобы взял город "без жевания соплей за две недели".В действительности, уточняет Центр "Досье", бои за Соледар продолжались с весны 2022 года и, по заявлениям украинской стороны, идут до сих пор.

Королевский суд в Престоне вынес приговор в отношении четырех граждан за мошенничество и отмывание криптовалют на сумму около $26 млн с одной из австралийских бирж. Об этом сообщает Королевская прокурорская служба (CPS).

Прокуроры и юристы Trump Organization собираются в здании уголовного суда Манхэттена для слушания приговора (Фото:Adam Gray/Pool via REUTERS) Суд Нью-Йорка оштрафовал семейный бизнес Дональда Трампа на 1,6 млн долларов за налоговое мошенничество. Это максимально возможный штраф за соответствующее преступление.Об этом сообщает CNBC.В прошлом месяце Trump Corporation и Trump Payroll Corp., входящие в структуру Trump Organization, были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов путем фальсификации деловой документации.После судебного разбирательства они были осуждены по всем 17 пунктам обвинения, что стало первым случаем, когда компании сочли виновными в совершении преступлений."Вынесение приговора является напоминанием корпорациям и руководителям о том, что вы не можете обмануть налоговые органы и избежать наказания за это", - заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.Компания Трампа, которой в настоящее время руководят два взрослых сына, Дональд-младший и Эрик, скрыла компенсацию, которую она выплачивала высшим руководителям в период с 2005 по 2021 год.

Европейские правоохранительные органы ликвидировали мошенническую схему, связанную с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Евроюста.

Двое участников преступной группы были задержаны во время совершения уголовного правонарушения. На Волыни разоблачили преступную схему ввоза авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом 10 января сообщает Нацполиция.

Организованная популярным агрегатором криптовалютных данных CoinMarketCap кампания по проведению аирдропов была «пронизана мошенничеством». Об этом Cointelegraph заявили CEO SaTT и TokenBot.

Организатору и сообщникам доложено подозрение, передает "ДС" по информации Нацполиции.

предупредили в МВД Украины, в интернете аферисты присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам. Мошенники создают страницы-клоны официальных страниц, где предлагают ввести персональные данные и номера банковских карт."Рекомендуем: всю информацию получать из официальных источников; не переходить по сомнительным гиперссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним; в случае подозрения мошеннических действий - немедленно обратиться в полицию", - подчеркнули в МВД.Официальные страницы учреждений в социальных сетях имеют верификацию, то есть у названия есть синяя отметка.Ранее сообщалось, что киберполицейские разоблачили участников преступной организации в мошенничестве под видом государственных выплат.

Таким образом мошенники обманули более сотни граждан. Общая сумма ущерба составляет миллион гривен, сообщают в полиции. Киберполицейские разоблачили участников преступной организации в мошенничестве под видом государственных выплат.

Аферисты рассылают письма якобы от имени обладминистрации с просьбой дать средства для украинских защитников. Мошенники в Черновицкой области присылают местным жителям письма, выдавая себя за представителей областной военной администрации (ОВА). Злоумышленники просят перечислить средства якобы на поддержку ВСУ.

НБУ установил требования к оплате цифрового контента (Фото:Firmbee.com \ Unsplash) НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов. Нацбанк Украины установил требования к предоставлению услуг по оплате цифрового контента и благотворительности, чтобы предотвращать мошеннические операции.Об этом говорится в сообщении регулятора.В частности, поставщики таких платежных услуг (операторы или провайдеры телекоммуникаций) смогут выполнять платежные операции для оплаты цифрового контента и уплаты средств на благотворительные цели исключительно идентифицированным абонентам на основании договора с продавцами цифрового контента и благотворительными организациями.«Это сделано с целью усиления безопасности пользователей платежных услуг и предотвращения мошеннических операций, связанных с оплатой цифрового контента и уплатой средств благотворительным организациям», — пояснили в Нацбанке.От физлиц продавцов цифрового контента НБУ потребует ФИО, удостоверение личности и абонентский номер или другой сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, или лицевой счет абонента.От юрлиц будет требоваться наименование, идентификационный код и абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, или лицевой счет абонента.Ранее в НБУ заявили, что отключения света обойдутся украинским банкам в 300 млн грн.

Мошенники пытаются выманить деньги у украинцев под видом якобы привлекательных инструментов для инвестиций (Фото:9sdworld / Pixabay) Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще восемь кейсов.Список был дополнен следующими сомнительными проектами: — PowerTrend — https://prtrend.org / — Umarkets — https://umarkets.net/ru/ — ORA SMART — https://oraqsmart.com/ — Grand Capital — https://rus.grandcapital.trading / — Pelliron — https://pelliron.com.ua / https://pelliron.all.biz/ru/ — Бизнес-школа OST UP CHUK — https://ostupchuk.com/ — Учебно-консультационный центр WestFitGroup — http://westfitgroup.tilda.ws/ — Система Bitbon — https://www.bitbon.space/ru Полный перечень проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии по этой ссылке. До обновления он содержал 137 наименований.

23 декабря команда DeFi-протокола Defrost Finance заявила о взломе. В PeckShield предупредили о возможной реализации мошеннической схемы rug pull. Потери превысили $12 млн.

Блокировка рекламы – один из самых противоречивых аспектов использования веб-страниц. Пользователи рады видеть страницы без «лишних» элементов, но используя программы для блокировки отказывают сайтам в доходах от рекламы. Однако правоохранительные органы признают, что блокировка рекламы снижает некоторые риски безопасности, связанные с рекламными вставками.

Правоохранительные органы Италии и Албании при поддержке Евроюста раскрыли мошенничество, связанное с инвестициями в криптовалюты.

Признал себя виновным и соучредитель FTX — ему прочат 50 лет тюрьмы.

В последние дни в социальных сетях участились жалобы на действия телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков и пытаются получить доступ к банковским счетам украинцев. Обычно такие мошенники рассказывают истории в духе «ваша карта заблокирована», «с вашего счёта подозрительная транзакция», «мы осуществляем проверку клиентов», «новые правила во время военного положения» и т.д. и пытаются выведать у жертв банковскую информацию.

Предпринимателям Ровенской области рассылают письма якобы от областной военной администрации с просьбой перечислить деньги. Предприниматели Ровенской области начали получать письма от имени главы ОВА с просьбой о помощи ВСУ. Это оказалась мошенническая схема, на самом деле никто таких писем не отправлял.