Суд отменил штраф НБУ наложенный на банк «Альянс» за неоднозначные операции с ОВГЗ
368.mediaОкружной админсуд Киева 10 июня удовлетворил иск банка «Альянс» к НБУ и отменил решение Нацбанка о наложении штрафа на истца за нарушения в сфере финансового мониторинга в размере 2,6 млн гривен.
Об этом пишет Finbalance.НБУ по результатам проверки обнаружил признаки участия банка в проведении финансовых операций, «характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п.