Путин подписал закон об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам
finanz.ruПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Путин подписал закон, реформирующий власть в регионах. Губернаторы не смогут называться президентами