СМИ: подозреваемых в отмывании средств хотят занести единый реестр
pnp.ruРеестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, может появиться в России.
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заключение финансовых экспертов на законопроект Минфина. По данным издания, в реестре предложили указать все причины блокировки счетов и список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.По мнению экспертов, у такого реестра обязательно должен быть оператор, который бы отвечал за формирование списка, анализ для выявления высокорискованных клиентов и доведения информации до поднадзорных ведомств в оперативном режиме.Разработанный Минфином законопроект, призванный устранить необоснованные блокировки счетов, был опубликован для общественного обсуждения ещё в апреле.