СМИ: досье Минфина США показало, как банки переводили подозрительные средства
Несколько банков мирового масштаба на протяжении почти 20 лет переводили крупные суммы предположительно незаконных средств, несмотря на сигналы о подозрениях по поводу происхождения этих денег.
Об этом сообщили в воскресенье издание BuzzFeed и другие медиа, ссылаясь на конфиденциальные документы, представляемые банками правительству США.