Банки США, если транзакция подозрительна, передают данные в подразделение по борьбе с финпреступлениями Минфина США
echo.msk.ruАмериканские банки, в случае если транзакция кажется им подозрительной, передают данные в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист интернет-издания «Важные истории» Роман Шлейнов. По его словам, над анализом сомнительных операций Международный консорциум журналистов-расследователей работал больше года.
Грязные деньги мира. Кто слил компромат на крупнейшие банки США и Европы и кого он заденет в Украине