СКР выявил группу, которая вывела из РФ 1 трлн руб.
smartmoney.oneЗлоумышленники получили доход 32 млрд руб. Сейчас главы преступной организации скрываются за рубежом.В производстве Главного следственного управления СКР по Москве находится дело о выводе из России более чем 1 трлн руб., рассказал «Коммерсанту» глава управления Владимир Вазагов.Группы россиян и украинцев использовали ключи банк-клиентов фиктивных компаний на территориях Украины и Кипра, чтобы затруднить отслеживание незаконной деятельности правоохранителями.Заявки от российских клиентов, в числе которых были и компании с госучастием, к преступной группе приходили через специальную программу. «Уголовное дело и получило свое неофициальное название «Портал» именно по имени этой программы», — рассказал Вазагов.Схема действовала около десяти лет.Так долго скрываться преступникам помогли покровители в Федеральной налоговой службе, банках и правоохранительных органах.
В их числе был экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко.При расследовании в отношении него и выявили первые эпизоды из дела «Портала», сообщил Вазагов.По данным следствия, доход группы составил около 32 млрд руб., и 3 млрд руб.