Схемы на 54 миллиарда: НБУ проверяет девять банков на отмывание денег игорного бизнеса
minfin.com.uaУкраины проводит проверки и готовит мероприятия по девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка.
Об этом заявила в член парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по работе игорного бизнеса, руководитель комитета Верховной Рады по финансам Ольга Василевская-Смаглюк. Читайте «Минфин» в: главные новости об инвестициях и финансах«Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, замена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал», — отметила она.По ее словам, из-за нелегальных схем прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, «черное зерно» и финансирование терроризма.Как сообщил другой член ВСК Ярослав Железняк со ссылкой на данные СБУ, только сейчас один банк использует мискодинг на 7−8 млрд грн в месяц.После открытия уголовных производств по уклонению от налогообложения игорным бизнесом было проверено два миллиона банковских карт, закрыто 120 терминалов пополнений.«В расследование фигурирует 2 млн банковских карт.
Сорвать банк. Как игорный бизнес не платит миллиарды налогов в государственный бюджет во время войны
