С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций более чем на 85 миллиардов
minfin.com.uaВ рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за девять месяцев 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о финансовых операциях на общую сумму 85,3 млрд грн.
Об этом Государственная служба финансового мониторинга.«За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных и 393 дополнительных).