Российских предпринимателей начнут наказывать за чужое отмывание
finanz.ruРосфинмониторинг подготовил поправки в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые обяжут бизнес самостоятельно проверять на благонадежность своих партнеров, а также позволят наказывать предпринимателей за сомнительные сделки контрагентов.
Текст закона Росфинмониторинг предлагает дополнить статьей 6.2, которая устанавливает «обязанность юридических лиц принимать меры по предупреж...