Росфинмониторинг фиксирует активизацию зарубежных компаний в подозрительных схемах
finanz.ruРосфинмониторинг зафиксировал активизацию зарубежных компаний, которые используются в транзитных схемах по выводу средств за рубеж.
Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». «В последнее время мы фиксируем активизацию участия нерезидентов в подозрительных схемах.
