Реальные истории об «истинном» происхождении средств от Национального банка
minfin.com.uaНациональный банк регулярно устанавливает случаи, когда заявители на выдачу лицензий, увеличение существующей доли в небанковском финучреждении или согласование ее владельцев не могут подтвердить происхождение своих доходов.
В таком случае они получают отказ от регулятора. По каким нормативным документам Нацбанк проверяет источники происхождения средств, необходимых для создания или приобретения финучреждения, специалисты регулятора в рубрике «Рабочие реалии.