"Під прикриттям об’єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", — ОГП
delo.uaКиївська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Києві ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території Києва, Київської та Харківської областей під прикриттям підприємства об’єднання громадян з інвалідністю.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.