Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег
take-profit.orgУправление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest (входит в NatWest Group вместе с Royal Bank of Scotland).
Его подозревают в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. В сообщении британского финрегулятора говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного как юридическое лицо в Великобритании.