FCA возбудило уголовное дело в отношении банка NatWest
rbnews.ukУправление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) возбудило уголовное дело в отношении банка NatWest (бывший Royal Bank of Scotland).
Банк подозревается в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. В сообщении FCA говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного в качестве юридического лица в Великобритании.