Пожизненный финмониторинг чиновников возвращается. Однако это не совсем хорошо

liga.net:

С 2019 года в Украине временно действовал закон, согласно которому статус ПЭП ( Politically Exposed Persons – человек, занимающий важный государственный или политический пост и являющийся объектом специального финмониторинга банковской системы) был пожизненным.

Это приводило к отрицательным последствиям.Постоянно росла перегрузка систем финансового мониторинга. Ведь количество объектов пристального внимания увеличивалось с каждым новым политиком или должностным лицом.

Читать на liga.net Все новости от liga.net

Халатность чиновников привела к потере 6 миллионов бюджетных денег: как их могут наказать

Восстановление Киевщины превратили в гигантский распил: деньги текут в карманы сомнительных дельцов и чиновников

Двух экс-чиновников местной власти Донецкой области будут судить за коллаборационизм

Киевводоканал – чиновников и подрядчика поймали на хищении 1,7 млн грн - фото

Халатность чиновников привела к потере 6 миллионов бюджетных денег: как их могут наказать

Двух экс-чиновников местной власти Донецкой области будут судить за коллаборационизм

Киевводоканал – чиновников и подрядчика поймали на хищении 1,7 млн грн - фото

ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области: морпехи показали, как это было (видео)

Пока что в первом чтении: Рада поддержала восстановление е-декларирования для чиновников (фото)

Гончаренко сообщил, что пограничникам разослали указание не выпускать чиновников и депутатов из страны. В ГПСУ прокомментировали

Глава НАПК сообщил, кто из топ-чиновников подал меньше всего деклараций

По всей Украине начались задержки чиновников военкоматов: в чем их обвиняют

Депутатов и чиновников не выпустят: в ОП взяли под контроль госграницу Украины, — нардеп

Зеленский заявил, что коррупция чиновников во время войны вызывает ярость

Зеленский о скандальных задержаниях топ-чиновников: Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни «военкомов»

Без предупреждения блокируют карты и закрывают счета: в ПриватБанке заработал жесткий финмониторинг - к чему готовиться

США ввели санкции против российских топ-чиновников, соратников Пригожина и ряда оборонных заводов

Это'о угодил в большой скандал в Камеруне

"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке

Под суд пойдут двое "чиновников" из оккупированной Луганщины

Верховная Рада Украины одобрила санкции против белорусских спортивных чиновников

Всем приготовиться: финмониторинг начинает жесткие проверки – появились списки, кто в первых рядах

Спикер Думы Володин призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили

Три шведских клуба наложили пожизненный запрет на игру тем, кто был в КХЛ после начала СВО

СМИ рассказали, как Интерпайп с помощью чиновников уничтожает газодобывающую отрасль в Украине

NBC News сообщил о проведении секретных переговоров бывших американских чиновников с Лавровым о войне в Украине, в администрации Байдена подтвердили

Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. шоу без вожака

Комвзвода Ведьма: Я не буду говорить, что армия РФ – бестолковые Ваньки. Они очень хорошо знают, что делают, и умеют это делать хорошо

Дочь Это'о хочет посадить футболиста в тюрьму

Телескоп Уэбб сделал снимки четырех планет-гигантов Солнечной системы: это совсем другие миры (фото)

Запад не будет уменьшать помощь Украине, иначе это будет выглядеть, будто он слабее России – Данилов

Осталось совсем немного: когда прекратится укрепление рубля

«Самое главное — это не убить». Ледовый акробат — о сальто через человека

Россияне вынуждены задействовать оперативные резервы около Бахмута: что это значит

Россия задействовала оперативные резервы возле Бахмута: что это значит

Игрок «Оренбурга» Оганесян: уверен, в этом сезоне будем бороться за первую восьмёрку РПЛ

Хитрость наших дедов: сделайте это с лопатой, тяпкой и граблями - они больше не будут ржаветь

Украинцам раскрыли тактику новой наступательной операции, это уже не контрнаступление: "Мы же не сумасшедшие..."

«Это не голливудский фильм». Контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом, Украина оправдывает наши ожидания — британское Минобороны

Переход Санчеса в «Спартак» всё ещё возможен, это наиболее вероятный вариант его трансфера

Тищенко после поста Ткача о коррупции предложил назначить журналиста генпрокурором и призвал его "х...чить". Ткач ответил: Для Николая это шоу, но его не смотрят

Китай меняет важных чиновников. Какие будут последствия?

Жена Мирзояна Матвиенко открыто заявила, как отбила супруга у его экс-жены: "Это не просто смешно!"

Как закрыть ипотеку досрочно и при этом накопить денег: совет финансиста

Названо худшее время для потребления кофе: из-за этого у вас могут быть проблемы со здоровьем

В чем обвиняют президента США и насколько это опасно для него?

ВСУ об атаке "Кинжалами" на Староконстантинов: Это из-за частой "бавовны" у оккупантов

Криптовалюты — это новый капитализм, заявил премьер-министр Японии

Doja Cat оскорбила фанатов и поплатилась за это

А еще это безумно вкусно: какие продукты способны понизить уровень сахара в крови

«Спа — это всегда вызов». Риккардо высказался об ожиданиях от Гран-при Бельгии

«Это не тупик». Контрнаступление ВСУ не стоит на месте, они двигаются вперед — Белый дом

Никитюк застыдили из-за неудачной шутки о "нестандартных" женщинах: "Это насмешка на внешностью!"