Всем приготовиться: финмониторинг начинает жесткие проверки – появились списки, кто в первых рядах

ukrainianwall.com:

В Украине начался финмониторинг ряда субъектов С 4 июля вступило в силу постановление Кабмина о финансовом мониторинге, в рамках которого будут проводиться проверки субъектов первичного финмониторинга.

Кто в списках, сообщается в Telegram-канале нардепа Нины Южаниной. Указывается, что финмониторинг проводится такими ведомствами, как Минфин, Минюст и Минцифры.

Читать на ukrainianwall.com Все новости от ukrainianwall.com

США ограничили безвизовый режим для Венгрии - та раздавала паспорта "без строгих механизмов проверки личности"

Василий Рыбин начинает работать с лейблом «PALLY MUSIC»

Всему голова: чем переход на расчеты в рублях поможет экспортерам агропродукции

Кто станет победителем Премьер-лиги Казахстана 2023

Василий Рыбин начинает работать с лейблом «PALLY MUSIC»

Всему голова: чем переход на расчеты в рублях поможет экспортерам агропродукции

Кто станет победителем Премьер-лиги Казахстана 2023

Новые налоги, проверки и штрафы: подписан важный закон, который с августа радикально изменит нашу жизнь

Главный тренер «Актобе»: о переходе Язькова так сообщили, будто он игрок «с помойки»

Энтони Хопкинс и Хелена Бонем Картер — на первых кадрах фильма «Одна жизнь»

Фронтовой парамедик Кроха: Считаю, что награды должны вручать всем военным, которые были на "нуле". И они будут мотивированы

Экс-нападающий «Ак Барса», завершивший карьеру в 26 лет, перешёл в казахстанский «Актобе»

Дадут на руки по 6600 грн: в Украине расширили списки тех, кто может получить помощь

Виконувачка обов'язків ректора медичного університету Вікторія Петрушенко: «Відчути ціну теорії можна лише на практиці» | Новини та події України та світу, про політику, здоров'я, спорт та цікавих

Часть украинцев может потерять пенсии: банки начнут жесткие проверки

Пойдут на фронт всей командой: начались жесткие проверки всех ТЦК - куда сообщать о беспределе

Правила всеобщей мобилизации серьезно изменят с августа: списки тех, кто пойдет на войну сильно расширят

Надо приготовиться: уже через две недели начнутся жесткие проверки

«Я должна быть готова ко всему». Первая ракетка мира с опасением ожидает поединка против Элины Свитолиной на Уимблдоне

В Threads появились фейковые аккаунты криптопроектов

Украинцам нужно приготовиться: с 1 августа начнутся жесткие проверки.

Янчук: совсем не удивлён выступлением Рублёва на Уимблдоне. А чему тут удивляться?

Появились снимки неизвестных объектов на ЗАЭС

«Четыре дня в больнице были адом для Викиных родных»: в Украине попрощались с погибшей на войне писательницей Викторией Амелиной

Виктория планирует усилиться Шелиховым, Ульяновым и Бычковым

На Житомирщине задержан директор больницы за получение "отката"