Порошенко подозревают в сомнительных транзакциях на $65 млн
capital.uaМеждународный проект FinCEN Files по выявлению финансовых правонарушений сообщает о том, что сразу четыре международные банки сообщили данные о подозрительных транзакциях на сумму 65 млн долларов, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Слідство.
Інфо». Сообщается, что в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment, которая была зарегистрирована всего за три месяца до начала его президентской каденции.