Международные банки подозревают Порошенко в сомнительных сделках на $65 млн — расследование FinCEN Files
nv.uaПетр Порошенко фигурирует в расследовании FinCEN Files (Фото: СлідствоІнфо) По меньшей мере четыре международных банка подали отчеты в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях оффшорных компаний, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Общая сумма переводов достигает 65 млн. долларов. Это стало известно из данных расследования банковских документов FinCEN Files, пишет 9 октября СлідствоІнфо.FinCEN Files - это результаты исследования изданием Buzzfeed News более 2500 слитых документов, большинство из которых были отчетами о подозрительной деятельности (suspicious activities reports или SAR), которые банки направляли в Сеть по.
