Полиция раскрыла схему по обналу в Санкт-Петербурге
abnews.ruУголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности возбудили в Петербурге. На данный момент в нём нет ни одного подозреваемого.Дело было возбуждено накануне в отношении неустановленных лиц.
Следствие выяснило, что схема функционировала с октября 2018 года примерно 11 месяцев. За это время через компании ООО «Атолл Сервис», ООО «Р-Нефтехимтехнология», ООО «ТД «Контур» провели множество фиктивных сделок.