Полиция задержала восемь человек в Петербурге, которых подозревают в незаконном обналичивании денег
echo.msk.ruПо версии следствия, за три года они увели от налогов более одного миллиарда рублей. Сотрудники экономической полиции города провели двадцать четыре обыска, чтобы раскрыть сеть так называемых «обнальщиков».
Мошенники использовали десятки подконтрольных коммерческих компаний. Их деньги не отражалась в бухгалтерских документах. Фиктивные платежи шли через автосалоны, агентства недвижимости и табачные магазины.