Юрий Чиханчин - главные новости
Юрий Чиханчин - последние новости часа
+27Регулятор отмечает, что соблюдение рекомендаций позволить ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке.ЦБ рекомендовал банкам проверять, есть ли их клиенты в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид и на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК).
Евросоюз 12-й пакет санкций. В него, в частности, впервые включили возможность конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний, говорится в постановлении Совета Е С.
19.02 / 14:30
Около 100 уголовных дел в сфере энергетики было возбуждено в 2020 году - Росфинмониторинг
МОСКВА, 19 фев - РИА новости. В прошедшем году в сфере энергетики в России было возбуждено около 100 уголовных дел и назначено к возмещению 11 миллиардов рублей, сообщил в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Несколько слов хотелось бы сказать об энергетической отрасли.
19.02 / 14:23
президент
политика
криптовалюта
В России создали сервис для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой
Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал глава ведомства Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля.
19.02 / 14:16
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг нашел следы причастных к теракту в клубе Стамбула в 2017 году
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что удалось обнаружить финансовые следы террористов, причастных к теракту в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек.
19.02 / 14:14
президент
криминал
политика
В России заработает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Росфинмониторинг начинает работу так называемого личного кабинета правоохранительных органов по обмену информацией для борьбы с отмыванием денег, рассказал президенту России Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин. Об этом сообщает в пятницу ТАСС.
19.02 / 14:13
криптовалюта
валюта
В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами
Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала цифровой сервис, который поможет отслеживать преступные транзакции в криптовалюте. Об этом 19 февраля заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
19.02 / 14:10
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег.
19.02 / 14:09
связь
президент
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров
Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявили за 2020 год около 270 картельных сговоров. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
19.02 / 14:07
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
19.02 / 14:04
президент
криминал
политика
Чиханчин сообщил Путину о преступлениях в сфере гособоронзаказа
По словам главы Росфинмониторинга, преступления совершены на сумму девять млрд рублей
19.02 / 14:01
энергетика
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний
Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По данным чиновника, нарушители злоупотребили доверием. Ущерб от действий преступников составил общую сумму в 11 млрд рублей. Фирмы поднимали тарифы для потребителей, а затем выводили средства за рубеж.
19.02 / 13:59
недвижимость
ипотека
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг контролирует сделки со льготной ипотекой
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ведомство контролирует сделки с недвижимостью, в частности, с использованием льготной ипотеки. "Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать на контроле", – сказал Чиханчин.
19.02 / 13:58
Блокчейн
криптовалюта
Росфинмониторинг
Путин заинтересовался "прозрачным блокчейном"
«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление.
19.02 / 13:52
бюджет
Росфинмониторинг
Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств
Владимир Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств. Российский президент проводит встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
19.02 / 13:41
общество
политика
Росфинмониторинг
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере гособоронзаказа
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей, возбуждено 120 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.
19.02 / 13:35
президент
политика
сад и огород
Путину доложили о завышении стоимости строительства детсадов в Хакасии
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о завышении стоимости строительства детских садов в Хакасии. "В Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза", - сообщил руководитель ведомства.
19.02 / 13:16
деньги
общество
банк
Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
В.Путин: Юрий Анатольевич, встречухотел бы начать сегодня с вопросоворганизации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнем с этого.
13.11 / 08:28
экономика
политика
пресс-служба
В России
Врио главы «Аэрофлота» назначен Андрей Чиханчин
В корпорации он занимал пост заместителя гендиректора по коммерции и финансам. О назначении сообщила пресс-служба перевозчика со ссылкой на приказ от 9 ноября.
06.11 / 15:00
бизнес
налоги
Коронавирус (COVID-19)
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг
В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, говорится в сообщении на сайте ведомства.
06.11 / 12:49
налоги
происшествия
общество
Коронавирус (COVID-19)
Преступники начали маскировать теневые схемы под борьбу с Covid-19
В России преступники начали маскировать теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов под борьбу с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, добавив, что злоумышленники также используют данную маскировку, чтобы скрыть хищение бюджетных средств.
06.11 / 10:56
налоги
происшествия
выплаты
Коронавирус (COVID-19)
Эксперт рассказал о преступных схемах, которые маскируют под борьбу с COVID-19
В России мошенники стали чаще использовать преступные схемы, замаскированные под борьбу с коронавирусом, сообщает "Газета.ру". По словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, к ним относится обналичивание средств и уклонение от налогов.
06.11 / 05:23
бизнес
налоги
Коронавирус (COVID-19)
В России преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19
В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, говорится в сообщении на сайте ведомства.
05.11 / 23:33
налоги
происшествия
пандемии
Коронавирус (COVID-19)
В России в рамках дел о хищении бюджетных средств арестовали более 100 млрд рублей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
05.11 / 16:00
бизнес
налоги
пандемии
Коронавирус (COVID-19)
В России теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под борьбу с COVID-19.
05.11 / 12:55
экономика
В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту
Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.Выступая на XVIII ежегодной конференции ассоциации российских банков (АРБ), он обратил внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов.
05.11 / 12:22
деньги
конференция
общество
законодательство
Росфинмониторинг фиксирует активизацию зарубежных компаний в подозрительных схемах
Росфинмониторинг зафиксировал активизацию зарубежных компаний, которые используются в транзитных схемах по выводу средств за рубеж. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
19.09 / 16:01
вооружение
политика
оборона
вице-премьер
Вице-премьер России не ожидает срыва гособоронзаказа
При этом по итогам текущего года, российская армия приблизится к показателю оснащению современными образцами техники и вооружения в 70%. В июне президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
20.07 / 14:14
экономика
общество
законодательство
банк
Подсчитано количество фирм-однодневок в России
Количество фирм-однодневок в России по итогам 2019 года впервые сократилось до 120 тысяч организаций, следует из обнародованного сегодня отчета Федеральной службы по финансовому мониторингу.
22.06 / 20:12
общество
политика
разведка
В ФАС оценили работу органов финансовой разведки
МОСКВА, 22 июня, «ФедералПресс». В Федеральной антимонопольной службе дали оценку работе органов финразведки. Финансовая разведка России работает успешно.
19.06 / 14:16
президент
общество
политика
вирус
прогноз
Вирус делу не помеха: под уголовное преследование попали 1194 бизнесмена
Из всего количества возбуждённых дел большинство (905) — по частям 104 статьи 159 УК РФ (мошенничество) , — уточнила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве на заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
19.06 / 05:48
закон
президент
политика
самит
Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картелях
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту, как регионы осваивают средства, выделенные на нацпроекты. Лучше всех дела обстоят в Тульской и Новгородской областях. Там сами губернаторы контролируют исполнителей, выезжают на строящиеся объекты. В некоторых других субъектах — есть нарушения.
18.06 / 21:10
президент
общество
банк
Коронавирус (COVID-19)
О борьбе с коронавирусом зашла речь на встрече президента с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным
Наш президент сегодня встречался с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ее еще называют финансовой разведкой.
18.06 / 20:19
закон
политика
предприятия
пандемии
Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах
Росфинмониторинг выявил целый ряд нарушений у крупных компаний при оказании им финансовой помощи на фоне пандемии. Речь о поддержке системообразующих предприятий.
18.06 / 20:11
связь
президент
политика
бюджет
Владимир Путин попросил Чиханчина рассказать, как расходуются бюджетные средства
Российский президент Владимир Путин, похоже, всерьез озабочен тем, каким образом осваиваются и расходуются бюджетные средства. В связи с этим глава государства обратился к главе Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с просьбой разобраться в данном вопросе и сообщить подробности.
18.06 / 18:56
общество
политика
банк
Коронавирус (COVID-19)
Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу
На борьбу с коронавирусом, закупку необходимых материалов и медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, государство выделило миллиарды рублей. Но где такие денежные потоки, там появляются и желающие погреть на них руки.
18.06 / 17:45
деньги
президент
политика
Росфинмониторинг видит риски по трети исполнителей нацпроектов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) видит риски примерно по трети исполнителей национальных проектов, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в четверг ТАСС.
18.06 / 17:18
экономика
президент
общество
политика
предприятия
У Росфинмониторинга появились замечания к системообразующим компаниям
Федеральная служба по финансовому мониторингу имеет замечания к более чем 100 компаниям, включенным в перечень системообразующих. Об этом в четверг президенту РФ Владимиру Путину доложил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
18.06 / 17:14
политика
фас
Путин заявил, что меры по гособоронзаказу сработали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры по гособоронзаказу сработали, передает РИА Новости.
18.06 / 16:36
фас
Росфинмониторинг
ФАС и Росфинмониторинг выявили картельные сговоры на 700 млн рублей
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и ФСБ выявили в этом году картельные сговоры на 700 миллионов рублей, передает ТАСС.Чиханчин уточнил, что соответствующие контракты уже расторгнуты.Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.В начале июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверяет деятельность более 50 организаций в шести регионах страны, которые связаны с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет нарушений.Замруководителя ФАС Андрей Цариковский тогда пояснил, что поводом для антимонопольного расследования является повышение цен на профицитные продукты, такие как, например, гречка и сахар.
18.06 / 16:33
закон
президент
политика
бюджет
Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга
Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы «они не затухли по дороге». Как доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом, уже в этом году совместно с ФАС и эФСБ выявлены картельные сговоры на семьсот миллионов рублей. Часть контрактов расторгнуты. Возмещен ущерб почти в 3 миллиарда рублей, возбуждено порядка 50 уголовных дел.
18.06 / 16:31
ФСБ
Мвд
Генпрокуратура
Росфинмониторинг добился расторжения ряда госконтрактов во борьбе с коронавирусом
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг передал в Генпрокуратуру, ФСБ или МВД около 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на меры по борьбе с коронавирусом, по части из них контракты расторгнуты и возбуждены уголовные дела, доложил президенту Владимиру Путину глава службы Юрий Чиханчин.
18.06 / 16:31
экология
закон
президент
политика
Путин потребовал довести до суда дела о картельных сговорах
Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Возбуждено около 50 уголовных дел. Глава государства потребовал, чтобы все они были доведены до суда.
18.06 / 16:26
закон
президент
политика
разведка
Путину рассказали об очистке Волги и зачистке банковского сектора
— Нужно чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге, — поручил Владимир Путин на встрече с главой службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
18.06 / 16:22
президент
общество
политика
банк
Росфинмониторинг отмечает стабилизацию ситуации с сомнительными операциями в сфере ГОЗ
Ситуация с сомнительными операциями в сфере гособоронзаказа значительно стабилизировалась, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
18.06 / 16:06
экономика
общество
политика
Путину доложили о нарушителях госконтрактов по борьбе с COVID-19. «Уголовные дела — сигнал другим»
Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов по борьбе с коронавирусом были переданы в правоохранительные органы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
18.06 / 15:50
деньги
президент
общество
банк
В Росфинмониторинге рассказали о «зачистке» банковского сектора
В России удалось «зачистить» банковский сектор и освободиться от неблагонадёжных банков, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом 18 июня сообщает сайт Кремля.
18.06 / 15:43
президент
политика
банк
разведка
Число теневых площадок в финсекторе РФ упало до единичных случаев - Росфинмониторинг
Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
18.06 / 15:38
президент
общество
политика
банк
Путин заявил об эффективности мер по гособоронзаказу
Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает.
18.06 / 15:37
закон
президент
политика
Росфинмониторинг
Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Стенограмма разговора главы РФ с руководителем Росфинмониторинга опубликована на сайте Кремля.