Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку
novostiua.newsВ Украине по новым правилам финансового мониторинга каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю.
Среди них, например, все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Об этом говорится в OBOZREVATEL. Согласно закону, усиленную проверку пройдут: публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП); те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс.