Отмывание теневых доходов может стать неподъемной задачей
pnp.ruПредпринимателям, чья добропорядочность не вызывает сомнений у ЦБ, предлагается присваивать низкий уровень риска, который означает, что на финансовом рынке им можно делать все, что позволяет закон.
А вот сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства организациям и тем, что находится на грани, присвоят средний и высокий уровень угрозы соответственно, на основании чего им может быть запрещено открывать банковские счета и проводить операции.Это станет возможно благодаря созданию на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента».