ОБСЕ обучает туркменских силовиков анализировать подозрительные финансовые операции
hronikatm.comсайте организации. В семинаре приняли участие представители Министерства финансов и экономики, Службы финансового мониторнига, правоохранительных и надзорных органов, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.Участникам представили обзор первичного, операционного и стратегического анализа и финансового расследования в целях противодействия легализации доходов от преступной деятельности, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.«В свете того, что вопросы укрепления экономической безопасности и продвижения надлежащего управления занимают важное место в повестке дня ОБСЕ, Организация предпринимает шаги в целях оказания содействия государствам-участникам в.