В России уточнят перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю
Депутаты предлагают уточнить перечень операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.Документ разработан группой парламентариев во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.
Изменения предлагается внести в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».