Новые правила: на каких основаниях теперь банк может заблокировать карту
argumenti.ru6 сентября 2021 года, вышла Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц Центрального Банка РФ № 16-МР, в которой содержатся рекомендации об осуществлении контроля за переводами денежных средств.
Особое внимание уделено переводам между физлицами. Появились конкретные количественные показатели, которые ранее отсутствовали.